...紅橘子」老闆蔡思庭竟涉入跨國詐騙洗錢案!警方查出他涉嫌與國外詐騙集團合作,為了幫助在紐西蘭的國小同學陳震歐,在台灣尋找車手開戶,前後幫忙洗錢達1億1千餘萬元新台幣,被害者遍及美國、日本、加拿大、牙買加等...
http://www.ettoday.net/news/20141224/442949.htm
...歲林姓男子去年接到自稱高雄警察及檢察官的電話,指稱涉嫌洗錢,要求把30萬元交給台北地檢署監管科調查員,付款完驚覺被騙,趕緊報案。警方在被害人提供的假公文上採獲2個可疑指紋,鎖定20歲的薛姓男子犯案,但他已潛...
http://www.ettoday.net/news/20160830/765507.htm
兆豐銀行紐約分行因涉嫌違反美國「反洗錢法」,遭重罰1.8億美元(約新台幣57億元)。台北地檢署繼上周傳喚兆豐銀前後任董事長蔡友才、徐光曦、副總經理梁美琪等人後,今天二度以被告身分約談蔡友才,並首度以證人身分...
http://www.ettoday.net/news/20160829/764906.htm
4 天前 - 有詐欺前科的男子葉守勤涉嫌在廈門為詐騙集團洗錢,從中賺取新台幣兌換人民幣的匯率差價,去年6月至今,經手新台幣5百萬元,獲利約2萬3千元 ...
http://udn.com › udn › 社會新聞 › 利字當頭
兆豐銀紐約分行因涉嫌洗錢遭美重罰,兆豐金董座徐光曦31日在美宣布辭去所有職務,1日凌晨搭機返台,對於媒體的提問,他再次表示兆豐金是在申報環節上出了問題,但卻被汙名化成洗錢,希望外界調查能早日還兆豐、也還他...
http://www.ettoday.net/news/20160901/767009.htm
...國佛羅里達州奧蘭多的華裔女子俞阿明(Amin Yu,音譯)涉嫌間諜案,非法將無人潛水機技術提供給大陸國營企業,被控非法出口、洗錢等18項罪名。聯邦檢察官表示,若罪刑成立,每項洗錢罪可判20年,間諜罪10年,總共將面臨...
http://www.ettoday.net/news/20160422/685552.htm
兆豐銀行紐約分行因涉嫌違反美國「反洗錢法」,遭重罰1.8億美元(約新台幣57億元),台北地檢署在約談兆豐金前董事長蔡友才後,將其列為被告,並限制出境、出海。對此,《今周刊》社長梁永煌24日直言,「這是很可笑的...
http://www.ettoday.net/news/20160824/761883.htm
2008/8/28 - 前總統陳水扁涉嫌洗錢案,意外扯出前調查局長葉盛茂事前知情,甚至可能匿報,特偵組以湮滅證據等3項罪名嫌疑人身分,傳喚葉盛茂到案說明, ...
http://www.tvbs.com.tw/news/news_list.asp?no=blue20080819072535&&dd=2013/7/25%20%A4U%A4%C8%2007:11:51
3 小時前 - 香港警方8月23日(週五)公佈,在代號「雷霆一三」的打黑行動中,香港警方在一個月的時間內逮捕超過1800名涉嫌參與販毒、賭博、色情及洗錢等 ...
http://www.epochtimes.com/b5/13/8/24/n3948674.htm%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%AD%A6%E6%96%B9%E6%89%93%E9%BB%91%E6%8B%98%E6%8D%951813%E4%BA%BA-%E5%B9%B4%E9%BD%A112%E8%87%B395%E6%AD%B2.html
...行法說會,玉山金控總經理黃男州表示,因應各國重視反洗錢防制,玉山在去年初在台灣成立反洗錢部門,主要設在風險管理處下,負責國內外分子行反洗錢工作,目前有10幾位人力,其中有8位同仁取得國際反洗錢師(CAMS)執...
http://www.ettoday.net/news/20160825/762693.htm
2013/1/9 - 培根說︰人類的思考,取決於動機;語言取決於學識;行動取決於習慣。 侯文詠有一篇流傳已久的網路文章『漸漸』,裡頭講的了一段駭人的故事,我來 ...
2010/10/15 - 賀金虎高檔應召站賣淫女認出電視名嘴(2010/10/15 13:32) 喜好買賣古董涉 ... 據周刊報導,在恩客名單中,除醫師、律師、富商外,還包括電視名嘴。
2011/12/9 - 如果說事發於2007 年2 月的宇昌生技投資案,如今之所以演變成一場攸關民進黨總統大選,摧枯拉朽的吹襲蔡英文更上一層樓的「政治風暴」, ...
處以內線交易的困難及突破
2012/4/23 - 詐騙犯罪手法要你提供提款卡及密碼或存摺及印鑑,千萬不可! 求職、貸款、辦手機請小心,重要證件不離身,免成詐騙人頭戶! 近來因求職、貸款遭 ...
2008/12/2 - 【聯合晚報╱記者林修全/台北報導】 2008.12.01 03:06 pm 最高檢特偵組約談元大證券董事杜麗萍交保後,前晚自殺獲救,法務部長王清峰上午在 ...
2013/4/30 - 林益世涉貪案一審判7年4月林益世涉嫌索賄案台北地院下午一審宣判,林益世被判7 年4個月,褫奪公權5年,妻子、母親、兩位舅舅則都被判無罪。
2013/5/18 - 尹清楓命案扯出最大收賄醜聞. 經檢方追查後發現,法國湯姆笙公司在台代表汪傳浦( 逃亡中),七十七年間刺探海軍獵雷艦採購事宜,經郭力恆洩漏 ...
行政院長江宜樺昨天聽取主管政委張善政及薛琦簡報後,拍板同意第三方支付儲值服務8月底上路,由金管會透過銀行公會推動金融機構的「網路儲值支付帳戶」機制,讓銀行與第三方支付業者合作提供儲值服務。 不過張善政坦言,開放非金融業第三方支付,是依據《電子 ...
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